上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“剧星传媒”或“公司”）第四届董事会第二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2024年6月14日上午10点

3、会议地点：现场（公司会议室）及腾讯会议

    4、会议方式：现场及通讯方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2023年审计报告的议案》；

4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》；

7、审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8、审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》。
三、会议出席对象：

1、公司全体股东、全体董事、监事和高级管理人员；

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件：《授权委托书》。

3、现场及通讯方式参会登记材料：个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

4、请拟以通讯方式参加本次股东大会的股东或股东代理人于2024年6月11日上午10时至2024年6月11日下午18时通过向公司指定邮箱（zm@visionstar.cn）发送电子邮件或者手机号码13817290971发送短信或微信的方式完成参会登记。未在上述登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会。公司将于2024年6月14日上午10点前，向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享会议接入信息。  

四、其他事项：

会议联系方式：

联系人：周敏先生

联系地址：上海市普陀区凯旋北路1188弄上海环球港写字楼B座28层

联系电话：13817290971

传真：021-61102109

电子邮箱：zm@visionstar.cn

上海剧星传媒股份有限公司  

 2024年5月24日