上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“剧星传媒”或“公司”）第四届董事会第五次会议决定召开公司2024年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2025年6月20日上午10时

3、会议地点：公司会议室及腾讯会议

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2024年审计报告的议案》；

4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》；

7、审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8、审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

三、会议出席对象：

1、公司全体股东；

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

四、其他事项：

联系人：周敏先生

联系地址：上海市普陀区凯旋北路1188弄上海环球港写字楼B座28层AB单元

联系电话：13817290971

电子邮箱：zm@visionstar.cn

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2025年5月30日