上海剧星传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东大会通知
各位股东：
上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“剧星传媒”或“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2026年2月14日召开公司2026年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2026年2月14日11时
3、会议地点：现场（公司会议室）及腾讯会议
4、会议方式：现场及通讯方式
二、会议审议事项
议案一、《关于拟变更公司经营范围暨启用新〈公司章程〉的议案》；
议案三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
议案四、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
议案五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
议案六、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
议案七、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
议案八、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
议案九、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
议案十、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
议案十一、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；
议案十二、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
议案十三、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉及制度修订相关事宜的议案》；
议案十五、《关于公司2026年向银行及其他金融机构申请增加综合授信额度的议案》。
三、会议出席对象
1、会议出席对象：公司全体股东。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件：《授权委托书》。
3、现场及通讯方式参会登记材料：个人股东持本人身份证登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件登记。
4、请拟以通讯方式参加本次股东大会的股东或股东代理人于2026年2月10日上午10时至2026年2月11日下午17时通过向公司指定邮箱（zm@visionstar.cn）发送电子邮件或者手机号码13817290971发送短信的方式完成参会登记。未在上述登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会。公司将于2026年2月14日上午10点前，向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享会议接入信息。
四、其他事项
会议联系方式：
联系人：周敏先生
联系地址：上海市普陀区凯旋北路1188弄上海环球港写字楼B座28层
联系电话：13817290971
电子邮箱：zm@visionstar.cn
上海剧星传媒股份有限公司
2026年1月30日